Les mouvements d'argent millionnaires de l'entreprise argentine fournisseuse du système électoral au Venezuela qui ont déclenché les alertes de l'UIF.

Publié le 08.08.2024

Le Rapport d'Opération Suspecte (ROS) - auquel a eu accès Infobae - date de 2019 et énumère les contrats de l'entreprise prestataire de services informatiques au Venezuela, ainsi que les affaires qu'elle a effectuées avec des organismes nationaux et provinciaux d'Argentine. Parmi eux, ressortent les contrats avec le Conseil National Électoral (CNE) du pays caribéen, son principal client et l'organisme chargé des processus électoraux au Venezuela. L'organisme a concentré les interrogations sur la fraude lors des élections du 28 juillet dernier.

Dans le document confidentiel de l'UIF, il est mentionné “la triangulation de fonds (par le biais d'EX Clé) à travers des pays tiers sans justification économique apparente” et “les transferts à l'étranger dont les destinations pourraient être contestables”. S'ajoutent “les antécédents négatifs qui concernent certains des fonctionnaires (venezuelans) signataires des contrats” et le fait qu'une grande partie des contrats effectués par l'État vénézuélien “a été réalisée de manière directe, malgré les montants engagés et la pertinence des services commandés.” À cela s'ajoutent “les présomptions semées en relation à la transparence dans le déroulement des élections régionales vénézuéliennes de 2017″, ce qui “permet de considérer l'opération d'Ex Clé comme suspecte au sens de la Loi Nº 25.246″ sur le blanchiment d'argent.

La société a été fondée en 1998 dans notre pays par les frères Guillermo et Eduardo San Agustín, président et vice-président, aujourd'hui âgés de 49 et 52 ans respectivement. Guillermo continue de servir comme président de la société, tandis qu'Eduardo a assumé le poste de directeur suppléant peu après la création de l'entreprise, poste qu'il a quitté en 2021 et a été remplacé par Germán Fernández Navarro.

Ex Clé est dédiée au développement de logiciels et à la vente d'équipements, et fournit des services de biométrie, de finances numériques, d'automatisation électorale et de numérisation de documents. Ses principaux clients ont été et restent des organismes gouvernementaux du Venezuela et d'Argentine. Avec une trentaine d'employés, son siège est situé au cinquième étage d'un immeuble situé rue Paraguay N° 1896, dans le centre de Buenos Aires. Selon son site web, elle possède des bureaux dans la municipalité de Sucre, à Caracas (Venezuela), et dans le quartier Carmelitas, à Asuncion (Paraguay).

Ex Clé a ouvert son premier bureau au Venezuela en 2004 et, en 2009, a été engagée par la mairie du Municipal Libertador, à Caracas, pour mettre en place le système de collecte d'impôts.

Le système a été utilisé pour la première fois lors des élections présidentielles d'octobre 2012 au Venezuela, les dernières auxquelles a participé le défunt président Hugo Chávez, qui a été victorieux. Il a été à nouveau utilisé lors des élections d'avril de l'année suivante, qui ont vu Maduro l'emporter face à Henrique Capriles.

En 2014, Ex Clé a signé un nouveau contrat pour le “Projet de Plateforme Intégrée d'Authentification des Citoyens (PIAC)”, pour un montant supplémentaire de 1.176.000 USD. Deux ans plus tard, la société a été engagée par la Fondation Institut des Hautes Études du Pouvoir Électoral, également dépendante du CNE, ce qui lui a permis de percevoir un autre 286.700 USD pour le même service de “vérification biométrique et support technique” de cette plateforme. Selon le document de l'UIF, les contrats d'Ex Clé avec le Conseil National Électoral détaillés s'élevaient, jusqu'en 2016, à 21.443.540 USD.

L'expansion de ses affaires avec le régime chaviste a conduit l'entreprise à constituer en mai 2016 une filiale au Venezuela appelée Ex Clé Solutions Biométriques CA. Ses actionnaires étaient le président de la société en Argentine, Guillermo San Agustín, détenant 99 %, et le vénézuélien Marcos Javier Machado Requena, propriétaire du 1 % restant. Déjà installée dans le pays caribéen, l'entreprise a créé BioPos, un système de paiement par empreinte digitale dans les commerces du Venezuela.

Lors des élections régionales d'octobre 2017, dénoncées par l'opposition vénézuélienne comme “frauduleuses”, Ex Clé a remplacé la société britannique Smartmatic en tant que fournisseur des machines de vote et de la plateforme technologique du Conseil National Électoral. Jusqu'à ce moment-là, Smartmatic s'occupait du logiciel et du matériel de vote, tandis qu'Ex Clé se chargeait de l'identification biométrique pour la vérification des citoyens au moment de voter.

Après les élections préalables de juillet 2017 pour l'Assemblée Nationale Constituante vénézuélienne, Smartmatic avait dénoncé la manipulation des résultats par le gouvernement vénézuélien, à partir de la détection d'une différence de plus d'un million de votes entre ce qui avait été annoncé par le CNE et ce qui avait été produit par le système de la société, rompant ainsi la relation contractuelle avec le régime chaviste.

Selon le rapport de l'Unité Antiblanchiment argentine, rien qu'en 2017, Ex Clé a reçu du Conseil National Électoral vénézuélien quatre ordres de service pour un total de 70 millions d'euros. “D'une part, il est surprenant que la monnaie soit fixée dans de tels contrats, étant donné que, généralement, dans ce type de transactions, le dollar américain est la monnaie du paiement. En effet, tous les contrats précédemment signés par la société avec des organismes publics vénézuéliens, y compris le propre CNE (avec qui elle collabore depuis 2011), ont été en dollars”, avertit le rapport de l'UIF de 25 pages. Deux de ces ordres ont été réglés dans un compte au Banco Bandes Uruguay SA, à Montevideo.

À ce moment-là, la présidente du CNE était Tibisay Lucena Ramírez, qui a été celle qui a signé les contrats avec Ex Clé. Lucena Ramírez a été incluse en juillet 2017 dans la liste OFAC (par Office of Foreign Assets Control en anglais) du Département du Trésor du Gouvernement des États-Unis, avec d'autres 12 fonctionnaires et ex-fonctionnaires du gouvernement du Venezuela. Le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers enregistre les noms des personnes et des entreprises accusées de participer à des manœuvres de blanchiment d'argent.

Infobae a appelé à plusieurs reprises le numéro de téléphone du bureau à Buenos Aires qui figure sur le site d'Ex Clé, sans que personne ne réponde. Elle a également tenté de contacter l'entreprise et plusieurs de ses dirigeants par mail, ainsi que par message sur le téléphone mobile de l'un d'eux, sans réponse.

L'enquête intitulée “Le vote est secret, vos données ne le sont pas”, réalisée par l'Institut de Presse et Société (IPYS) Venezuela et publiée en août 2018, a révélé que l'adresse et les téléphones de l'entreprise Ex-Clé dans ce pays “ne menaient nulle part”. Elle a également détecté que, à ce moment-là, la société apparaissait dans le Registre National des Entrepreneurs (RNC) “comme inhabilitée à contracter avec l'État et sans domicile au Venezuela”.

Selon ce que Infobae a pu vérifier, Ex Clé est apparue comme inscrite dans le Registre National des Entrepreneurs à partir de juin 2021.

Fondée en 2000 aux États-Unis par deux Vénézuéliens, Smartmatic s'est dissociée des accusations de fraude lors des élections de juillet 2017 et a informé que l'entreprise “s'est limitée à livrer le logiciel au Conseil National Électoral, en présence des partis politiques, lors de l'audit du code source”, mais “n'a pas participé à la programmation des machines de vote ni offert de services de totalisation”.

Par la suite, Smartmatic a poursuivi le Venezuela devant le CIADI pour 1,5 billion USD “pour l'expropriation de ses actifs que le CNE et Ex Clé exploitent actuellement”, selon ce qu'elle a précisé en réponse à la demande d'Infobae dans cet article. “Le CNE du Venezuela a exproprié illégalement les actifs tangibles et intangibles du groupe britannique SGO (Smartmatic), en représailles à la dénonciation qu'il a faite le 2 août 2017, concernant la manipulation électorale des niveaux de participation lors des élections de 2017. Le CNE et le Venezuela ont abruptement mis fin à leur longue relation avec Smartmatic et ont exproprié immédiatement les actifs de la société. Pour cela, ils se sont appuyés, entre autres, sur une série d'accords forcés sous contrainte avec l'entreprise argentine Ex Clé.” L'arbitrage international n'a pas encore été résolu.

Le rapport de l'UIF, de son côté, précise d'autres contrats avec des entités publiques du pays caribéen. En 2013, Ex Clé a fourni une technologie biométrique pour la vérification d'identité au Banque du Venezuela. Ce contrat s'élevait à 3,4 millions USD, qui ont été perçus dans un compte à la First United Bank, en Floride, Miami. Le contrat a été signé par Rodolfo Clemente Marco Torres, alors président de l'entité d'État et ancien ministre de l'Alimentation et Ministre de l'Économie du régime chaviste, qui en janvier 2018 a été inclus dans la liste OFAC du Trésor du Gouvernement des États-Unis.

La même modalité de paiement, à travers ce compte à Miami, s'est répétée dans deux autres contrats directs d'Ex Clé par des entités bancaires d'État. Un réalisé par la Banque du Trésor, en avril 2014, pour “l'automatisation des transactions dans les bureaux bancaires” au Venezuela, pour 2,2 millions USD; l'autre, par la Banque Bicentenaire-Banque Universelle, entre septembre 2014 et janvier 2015, pour l'identification biométrique de ses clients pour d'autres 3,1 millions USD.

Dans notre pays, Ex Clé a obtenu ses premiers contrats en 2004 avec les forces de sécurité des provinces de Río Negro et de la Terre de Feu, auxquelles elle a fourni le système d'identification par empreintes digitales (AFIS). Elle est fournisseur de l'État national depuis 2009.

En 2015, elle a été engagée par l'Administration Nationale de la Sécurité Sociale (ANSES) pour 28 millions USD pour la mise en œuvre du système biométrique “Ma empreinte” destiné à l'enrôlement et à la vérification de l'identité des retraités. La société a ensuite bénéficié d'un autre contrat direct de 6,4 millions USD, en mars 2019, pour fournir le “service de soutien et de maintenance de la Plateforme Biométrique” de l'organisme. Le contrat a été renouvelé en octobre 2022, cette fois en dollars, pour un montant allant jusqu'à presque 110.000 USD, et prolongé pour le même montant en septembre 2023, à trois mois du changement de gouvernement.

En 2010, Ex Clé a été engagée par le gouvernement de Mendoza pour mettre en œuvre le Système d'Identification Biométrique Cyclops dans le Registre Civil. Dans cette même province, en 2018, elle a mis en œuvre Cyclops Santé, une base de données des affiliés de la mutuelle des employés publics de Mendoza (OSEP), et par la suite, a été engagée par le Ministère de la Sécurité local.

De plus, elle a obtenu des contrats avec le Registre des Antécédents Criminels, dépendant du Ministère de la Justice de la Nation; l'Agence Nationale de Promotion de la Recherche et du Développement Technologique; et le Service Météorologique National.

De l'analyse des états financiers de l'entreprise, l'UIF souligne qu'en 2017 “la société a connu une croissance formidable” en passant d'un patrimoine net de 16 millions de dollars à 170 millions cette année-là, ce qui représente une augmentation de plus de 950 %. Grâce à ses affaires avec des organismes d'État vénézuéliens tels que le Conseil National Électoral du Venezuela, son principal client, le bénéfice net d'Ex Clé en 2017 a été supérieur à 153 millions de dollars, alors que l'année précédente il n'était que de 1,74 million de dollars.

Dans le rapport de l'UIF, il est mentionné que “une partie des résultats significatifs et croissants obtenus par Ex Clé SA grâce à ses opérations commerciales avec le Venezuela a été transférée aux patrimoines personnels de ses actionnaires”.

Entre mars et avril 2018, Guillermo San Agustín “a reçu deux transferts dans un compte au Banco Santander Río pour un total de 1.250.000 USD correspondant au paiement de dividendes d'Ex Clé relatifs à l'exercice 2017″. Avec ces fonds, selon l'UIF, il aurait acquis une maison au 3800 Av. De los Incas, dans le quartier de Belgrano, pour 980.000 USD, et une Peugeot Modèle 5008 Allure Plus Triptonic évaluée, à l'époque, à 1,1 million de dollars. Dans le rapport de l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent, il est mentionné que, selon sa carte d'identité vénézuélienne datée d'octobre 2013, San Agustín avait à ce moment-là le statut de résident dans ce pays.

Concernant son frère Eduardo San Agustín, l'Unité Antiblanchiment a souligné qu'il a bénéficié d'une amnistie en 2016, et a déclaré des actifs pour un montant supérieur à 31,4 millions de dollars.

Dans le ROS de l'UIF auquel a eu accès Infobae, il est détaillé des mouvements d'Ex Clé sur deux comptes à l’agence Congreso de Banco Santander. Dans le compte courant en pesos, elle a reçu 38 millions de dollars en un an, entre janvier 2017 et février 2018. De cette somme, plus de 70 % (27 millions de dollars) provenaient de la liquidation d'ordres de paiement reçus de l'étranger. D'autres 4,8 millions de dollars provenaient de virements d'organismes publics argentins, tels que la Trésorerie Générale de la Province de Mendoza, l'Agence Nationale de Promotion, le Pouvoir Judiciaire et l'ANSES.

Dans le même temps, sur le compte en dollars de cette banque, elle a eu des crédits de 12 millions de dollars en un peu plus de trois mois, entre la fin octobre 2017 et début février 2018, également par ordre de paiement en provenance de l'étranger. De ce montant, près de 9,7 millions d'euros (équivalents à 11,5 millions de dollars) provenaient d'un compte d'Ex Clé au Banco BANDES implanté en Uruguay, “où elle percevrait le règlement des services fournis à des entités gouvernementales du Venezuela”, et les autres 550.000 dollars, d'un autre compte aux États-Unis.

Du compte en dollars d'Ex Clé au Santander, l'UIF a détecté que 490.000 dollars ont été retirés en espèces et que, avant sa fermeture, un virement de 7.900.000 USD a été effectué au Banco Credicoop dans la Ville de Buenos Aires, où l'entreprise opérait également. Le reste des fonds a été transféré à l'étranger. Ainsi, on trouve un virement de 1,1 million de dollars à une société vendant des pneus pour véhicules basée à Miami (Milennium Autoparts INC), qui “n'a pas d'évidence de lien avec l'activité d'Ex Clé SA.

Des crédits ont également été mentionnés sur un autre compte au Banco Credicoop au premier semestre de 2018 pour 13,7 millions de dollars, dont 4,8 millions d'euros (5,8 millions de dollars) provenaient d'un compte propre en Uruguay. “Bien qu'il ait été détecté qu'Ex Clé SA aurait des clients et/ou des fournisseurs aux États-Unis, il n'est pas indiqué qu'elle aurait opéré commercialement en Uruguay, si bien que les produits bancaires enregistrés dans ce pays auraient pour seul but de canaliser des fonds provenant d'autres pays, en soulignant que, du moins depuis la mi-2017, la totalité des fonds reçus par l'entreprise dans ce pays provenait d'organismes publics vénézuéliens”, lit-on dans le rapport rédigé par les analystes de l'UIF.

Depuis le compte d'Ex Clé au Credicoop, des paiements à l'étranger, en 2018, ont été effectués pour un total de 5,2 millions de dollars à des bénéficiaires situés au Venezuela, au Mexique, aux États-Unis et au Panama, entre autres pays. Un de ces destinataires était Ex Clé Solutions Informatiques, sa filiale au Venezuela, à laquelle elle a transféré 1,7 million de dollars. “Pendant que la société argentine percevait à l'extérieur du Venezuela pour les services fournis dans ce pays, elle envoyait des fonds là-bas à une société étroitement liée (99 % du Capital appartiendrait à Guillermo San Agustín, l'un des 2 actionnaires d'Ex Clé SA) et qui se consacrerait à la même activité, les raisons ayant donné lieu à de telles opérations étant floues”, souligne l'UIF dans son rapport.

Les transferts ont également bénéficié à la société pétrolière Venro Corporation (357.509 USD) et à l'entreprise panaméenne Americana de Cauchos (370.240 USD). “Des transferts avec plusieurs destinataires dans différents pays ont été examinés pour l'achat de biens et de services, mettant en évidence la détection de cas dans lesquels l'activité développée par les bénéficiaires des mouvements ne serait pas en relation avec celle de la société sous enquête”, lit-on dans le rapport de l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'UIF a également souligné deux transferts en avril 2018 pour un total de 182.645 USD à un compte de Smartmatic International Holdking BV aux Pays-Bas.

Les États-Unis ont inclus Ex-Clé Solutions Biométriques CA, son président, Guillermo San Agustín, et son partenaire Machado Requena, sur la liste des Citoyens Spécialement Désignés (SDN, selon son acronyme en anglais), et leurs actifs sur le territoire nord-américain ont été gelés. La sanction impliquait également l'interdiction pour les citoyens américains de faire des affaires avec eux.

L'accusation contre l'entreprise était celle d'“avoir aidé le Conseil National Électoral, dont Maduro s'est approprié, à acheter des milliers de machines de vote en Chine, en envoyant des paiements à travers le système financier russe”.